«Отмыла» более 8,2 млн долларов фиктивная краснодарская фирма
Читайте также:
- Житель Мысхако на видео показал, как уничтожают лес Черноморского побережья (31.05.2018 10:54)
- На 82-летнего пытаются «повесить» жестокое убийство в Курганинске, - семья убитого (31.05.2018 16:23)
- В Сочи задержан известный застройщик по делу о мошенничестве (25.05.2018 09:59)
Краснодарская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело на ООО «Кубань-Снаб».
По официальным данным, компания занимается изготовлением металлоконструкций. Прокуратурой установлено, что фирма заключила несколько контрактов на поставку в Россию товаров на общую сумму более 8 млн. 280 тыс. долларов США (свыше 478 млн. рублей). Однако на территорию страны товары так и не были ввезены. При этом указанная сумма, переведенная на счета нерезидентов, возвращена не была. Позже выяснилось, что как юридическое лицо «Кубань-Снаб» фактической деятельности не осуществляло.
В связи с этим ведомство направило материалы в следственное управление МВД России по Краснодару. Было возбуждено уголовное дело по статье 173.1.2б («незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору») и 193 («уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой») УК РФ, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
