Пятеро краснодарцев «отмыли» 19 миллионов незаконным обналичиванием денег

В Карасунском округе три года шло расследование деятельности преступников, которые занимались незаконными банковскими операциями. Дело направлено в суд и в ближайшее время пятеро обвиняемых понесут наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Краснодару.

Во время следствия выяснилось, что 38-летний житель Армавира основал противозаконную финансовую организацию, похожую на банковскую, позже к мужчине присоединились еще четверо сообщников. Они занимались обналичиванием денег в интересах различных организаций, получая по 10 процентов с каждой суммы. Важно отметить, что всё это делалось незаконно.

Злоумышленники поделили обязанности между собой, кто-то отвечал за подбор клиентов, другие за урегулирование банковских и налоговых опросов, а кто-то за обналичивание денег.

Для своей безопасности преступники создавали фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные сделки по оказанию мнимых услуг. С помощью этой схемы злоумышленники совершили операции более, чем на 19 миллионов рублей.

На момент предварительного следствия, под стражу заключили организатора теневой схемы и одного из его сообщников, остальным лишь выдали подписку о невыезде.

Сейчас следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару собрана внушительная доказательная база, и уголовное дело с обвинением отправлено в суд. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Уважаемые читатели «Блокнот Краснодар», Instagram заблокировали в России. Для того, чтобы читать наши эксклюзивные новости и быть в курсе событий, подпишитесь на наш Telegram-канал: https://t.me/bloknotkrasnodar.

Читайте также:«Грандиозный благотворительный бой: Алиев победил Файфера на турнире в Краснодаре».

Виолетта Мелицкая

Новости на Блoкнoт-Краснодар