Краснодар Пятница, 25 июня
Происшествия, 09.04.2021 09:25

Двое краснодарцев пойманы на отмывании двух миллиардов рублей

Двое краснодарцев похитили у банка и «отмыли» более двух миллиардов в Республике Адыгее. В их отношении возбуждено уголовное дело. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба УМВД по Республике Адыгея.

Фигурантами дела стали два директора предприятий по переработке сельхозпродукции. По данным следствия, мужчины — 50 и 65 лет — поручили наемным бухгалтерам, которые были не в курсе о махинациях, перечислять на счета их компаний деньги, похищенные у банка. Таким образом, злоумышленники похитили около двух миллиардов рублей.

Полиция раскрыла мошенничество и возбудило в отношении директоров уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

В рамках расследования дела правоохранители допросили более 100 человек, провели несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы, а также сделали девять экспертиз, в том числе финансово-кредитную и почерковедческую. Кроме того, чтобы установить других виновных и найти денежные активы, выведенные из России, к делу подключили Интерпол.

Подозреваемым избрали мерой пресечения подписку о невыезде.

Напомним, главу Майкопа Андрея Гетманова задержали в конце марта по подозрению в вымогательстве. По данным следствия, в мае 2018 года он потребовал у местного фермера обмен земельными участками, разница которых составляет около пяти миллионов рублей. Позже в отношении Гетманова возбудили дело о хранении боеприпасов, которые нашли у него дома при обысках.

Андрей Ветров

Новости на Блoкнoт-Краснодар
КубаньАдыгеяотмывание денегпреступления
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость
Новое от пользователей

УКРАЛИ ТЕЛЕФОН С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРЕСТУПНИ...

Прошу помочь в поисках предполагаемых мошенников. После командировки я случайн...

24.06.2021

Краснодарец ловил рыбу в водоеме в парке

Сегодня посетители парка "Галицкого" увидели мужчину с удочкой, который пыталс...

24.06.2021

Недетская игрушка на игровой площадке в Геленджике.

Такую вот "игрушку" Нашли с другом возле одного из домов в Геленджике. Прямо н...

24.06.2021
Популярное

Когде не хочется отвечать за содеянное.

Вот такой сюрприз приготовила нам управляйка. Ни причин, ни мотивов. собираемост...

08.06.2021

Соседи сломали забор, чтобы выгуливать собак на нашей придом...

Жители соседних домов по ул. Есенина очень были довольны, когда выгуливали своих...

16.06.2021

В Краснодаре водитель автобуса №120 выгнал маму с ребенком и...

Когда это закончится? Моему возмущению нет предела. Я с ребёнком села в автоб...

17.06.2021

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое