Краснодар Понедельник, 03 Августа
Общество, 09.03.2017 15:45

В Краснодаре задержали финансистов, «отмывших» более 45 млн рублей

Лидер группировки ранее был руководителем в ряде коммерческих организаций.

В Краснодаре арестованы участники преступного сообщества, специализировавшегося на незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств. По версии следствия, злоумышленники пользовались общей материально-финансовой базой, соблюдая меры конспирации и действуя согласно распределенным обязанностям.

Они создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые за вознаграждение легализовывались и обналичивались деньги. При этом лидер группы уже имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1,2 млрд рублей.

Это позволило пятерым участникам сообщества получить более 45 млн рублей дохода. Сейчас организатор и двое его подельников находятся под стражей, еще двое скрылись от следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Возбуждены уголовные дела по статьям 172.2 и 210.1,210.2 УК РФ. Новости на Блoкнoт-Краснодар
финансистымошенники
0
0

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое